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利平易近化工株式会社布告 买卖宝行业资讯

发布时间:2018-10-07 21:57   作者:admin   来源:http://www.gzfysi.com   浏览次数:
摘要: 利民化工股份有限公司公告 证券时报2018年09月26日08:21 股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-049 利民化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事

利民化工股份有限公司公告

证券时报 2018年09月26日08:21 

  股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-049

  利民化工股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、正确、完全,不虚伪记录、开导性陈说或严重漏掉。

  利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2018年9月14日以书面及邮件形式发出会议通知,会议于2018年9月25日8:30以现场表决和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(董事孙敬权先生因任务起因无法参会,香港一家人高手心水论坛,委托董事长李新生先生代其行使表决权)。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员出席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调剂公司外部管理机构的议案》。

  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理机构的公告》。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司第三届董事会任期将于2018年10月23日届谦,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司树立独立董事轨制的指点意见》和《公司董事会议事规矩》等有关规定,公司董事会须要进行换届选举。经公司董事会咨询公司股东意见,并经公司董事会提名委员会检查,董事会考核同意,提名李新生先生、孙敬权先生、李媛媛密斯、陈新安先生、许宜伟先生、谢春龙先生、郭单元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名蔡宁女士、张晓彤先生、夏烽密斯、赵伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人(齐体董事候选人简历见附件)。

  上述非独立董事候选人将提交公司2018年度第三次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,中选后为公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

  按有关规定,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无贰言后,方提交公司2018年度第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通当时当选为第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

  公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数统共不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本议案发表的独立意见、《公司独立董事候选人申明》和《公司独立董事提名流声明》详见巨潮资讯网。

  4、会议以赞同票8票,否决票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

  公司董事孙敬权为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象,关联董事孙敬权回避表决本议案。

  根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的受权,董事会经由当真核查,认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件曾经成绩,确定2018年9月25日为初次授予日,向71名激励对象初次授予454.3万股限制性股票。

  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上《公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  5、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

  公司董事陈新安和许宜伟为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象,关联董事陈新安和许宜伟躲避表决本议案。

  根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权,董事会经过认真核查,认为公司2016年限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按拍照关规定,办理第二个解锁期股票解锁的相关事宜。

  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》,公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

  《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

  2、公司独立董事对相关事项的独立意见;

  3、深圳证券交易所请求的其他文件。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司董事会

  2018年9月25日

  附件:公司第四届董事会董事候选人简历

  李新生先生,中国国籍,无境外永暂居留权,1971年出生,浑华大学工商管理硕士。1989年3月至1991年7月任束缚军某部兵士、班长,1991年7月至1994年7月为解放军广州通信批示学院学生,1994年7月至2002年10月任解放军某部排长、顾问、做事、领导员、股长,2002年10月至2004年10月任新沂市处所税务局副主任科员,2004年10月至2009年11月任利民化工有限责任公司总经理,2009年11月至2015年10月任公司董事、总经理,2015年10月至今任公司董事长,兼任新沂市潮邦乡村小额存款有限公司董事。持有公司34,413,554股股份,占公司总股份的12.31%。是公司控股股东、实际掌握人(李明及其子李新生、其女李媛媛)之一,与公司现任董事、副总经理、第四届董事会董事候选人李媛媛是兄妹关系,与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失约被执行人”。

  孙敬权先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本迷信历,高级工程师。1983年7月至1987年7月就读于江苏化工学院。1987年9月至1989年9月任教于徐州化工黉舍,1989年9月至1991年6月任职于新沂市玻璃厂,1991年6月至1994年8月任新沂市化工研究所副所长,1994年9月至1997年7月为南京大学企业管理学员,1997年7月至1999年1月任江苏新河农用化工有限公司副总经理,1999年1月至2009年11月任利民化工有限责任公司副总经理、总工程师,2009年11月至2015年10月任公司董事、副总经理、总工程师,2015年10月至今任公司董事、总经理,兼任河北双凶化工有限公司董事长。持有公司5,542,850股股份,占公司总股份的1.98%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

  李媛媛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。1995年9月至1999年7月就读于南京外洋关系学院,1999年7月至2001年7月任教于徐州师范大学,2001年7月至2009年11月任利民化工有限责任公司外贸部经理、副总经理,2009年11月至2015年10月任公司副总经理,2015年10月至今任公司董事、副总经理,兼任江苏新河农用化工有限公司董事、江苏新沂泰禾化工有限公司董事、南京利民化工有限责任公司总经理、江苏新能动物维护有限公司执行董事兼总经理。持有公司549,406股股份,占公司总股份的0.2%。是公司控股股东、实际控制人(李明及其子李新生、其女李媛媛)之一,与公司现任董事长、第四届董事会董事候选人李新生先生是兄妹关系,与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

  陈新安先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长,1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司度监科科长、销售部业务科长、采购部经理、副总经理;2009年11月至2015年10月任公司副总经理,2015年10月至今任公司董事、副总经理,兼任江苏新河农用化工有限公司董事、江苏新沂泰禾化工有限公司董事、姑苏利民生物科技有限责任公司执行董事兼总经理。持有本公司股份1,447,606股,占公司总股份的0.52%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失信被执行人”。

  许宜伟先生,中国国籍,无境中永恒居留权,1974年诞生,大专教历。1995年9月至1996年12月任利民化工致霜脲氰车间技术员,1996年12月至2008年1月历任利民化工有限责任公司霜脲氰车间技巧员、副主任、主任,2008年1月至2009年11月任利民化工无限义务公司生产部副司理兼生产管文科科少,2009年11月至2012年2月任公司出产部副司理兼生产管理科科长,2012年2月至2015年10月任公司副总经理,2015年10月至古任公司董事、副总经理。持有本公司股份1,447,612股,占公司总股份的0.52%。与公司控股股东、实践把持人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关系关联。未遭到过中国证监会及其他相关部分的处分和证券生意业务所奖戒的情况,契合《公司章程》、《公司法》及其他法令律例关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运做指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查问,不属于“失约被履行人”。

  开秋龙先生,中国国籍,无境外永远居留权,1977年出身,1995年12月至1996年12月任利民化工厂发卖部营业科长,1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司发卖部营业科长、洽购部经理;2009年11月至2015年10月历任公司物流部经理、市场营销部经理;2015年10月至今任公司副总经理。持有本公司股份340,000股,占公司总股份的0.12%。与公司控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未遭到过中国证监会及其他有关部门的处奖和证券交易所惩戒的情形,相符《公司章程》、《公司法》及其他功令法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失期被执行人”。

  郭双元先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,硕士研究生学历。2003年9月至2006年4便读于北京理工大学管理与经济学院企业管理专业,2006年4月至2010年7月任华泰证券北京西三环停业部证券剖析师,2010年7月至2012年4月任北京恒天财产管理有限公司产物部投资经理,2012年4月至2017年12月任北京亚宝投资管理有限公司投资总监,2018年1月至今任北京恒宇天泽投资管理有限公司证券投资部投资总监。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“掉信被执行人”。

  蔡宁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,注册会计师,管理学(会计学)专士。毕业于厦门大学,2006年3月至2009年3月任职于中山大学工商管理学院博士后活动站,2009年8月至今任厦门大学管理学院会计系教学,中国会计学会成员、财务部天下会计发武士才和祸建省高校新世纪优良人才,2012-2013米国伊利诺伊大学喷鼻槟分校(UIUC)Freeman名目拜访学者,兼任杭州好录取技股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、厦门宏发电声股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失信被执行人”。于2017年2月已取得上市公司独立董事资格证书。

  张晓彤先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,法学硕士学位。1990年卒业于东北政法学院经济法系,1999年结业北京大学法律系,曾就职于北京市化工沉工总公司,曾任中国证券监视管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员,现工作于北京市互市律师事务所、合股人,兼任港中旅(登启)嵩山少林文明游览有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、北京市政路桥散团有限公司外部董事、武汉帝我激光科技股份有限公司独立董事、无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失信被执行人”。于2013年12月已取得上市公司独立董事资格证书。

  夏烽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1958年出生,工学学士学位、高级工程师。1982年卒业于南京产业大学基础无机化工专业,曾辞职于安徽省化工研讨院、安徽省农用化学实业公司总经理、陶氏益农(中国)公司大中华区商务发作总监,现任中国农药工业协会副布告长,兼任上海寡农化工科技有限公司执行董事、南京益农情况科技有限公司董事长、江苏苏利精致化工股份有限公司独立董事、江苏辉歉农化股份有限公司独立董事、北通山河农药化工股份有限公司独立董事、公司独立董事。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“掉信被执行人”。于2014年8月已获得上市公司独立董事资格证书。

  赵伟建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,毕业于南京工业大学、南京大学,研究生学历,研究员级高级工程师。1980年-1992年就职于江苏省化工研究所任工程师,1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长,2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长,2006年-2010年就职于江苏省纺织(集团)总公司科技发展部任主任,2010年-2011年就职于江苏省苏豪集团行业协会学会任办公室主任,2011年至2015年10月,就职于江苏省盐业集团有限责任公司任副总工程师,1998年至今任江苏省化工行业协会执行副会长兼秘书长、江苏省化学化工学会帮忙事长兼秘书长,兼任公司董事、江苏中旗作物掩护股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事、江苏容汇特用锂业股份有限公司独立董事。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询,不属于“失信被执行人”。于2014年2月已取得上市公司独立董事资格证书。

  股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-050

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完整,出有实假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2018年9月25日在公司行政楼三楼会议室召开,本次会议议案于2018年9月14日通过邮件和书面形式收回告诉。应参加本次会议表决的监事为3人,实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

  会议由王向真先生掌管。预会监事经过认真探讨并做出决议如下:

  一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

  本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

  二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司第三届监事会任期将于2018年10月23日届满,依据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见,并对其资格进行检察后,提名王向真先生、尚鸿素女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制表决,上述股东代表监事候选人入选后为公司第四届监事会监事,任期三年,自股东大会通过之日起盘算。

  最远二年内曾担负过公司董事或高级治理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。公司董事、高等管理职员及其配头和曲系支属在公司董事、下级管理人员任职时代未担任公司监事。

  以上监事候选人如经股东年夜会推举经由过程,将取员工代表监事独特构成公司第四届监事会。

  三、会议以同意票3票,否决票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

  监事会对2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是不是吻合授予条件进行核实后,监事会认为:

  列入公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象规模,其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以2018年9月25日为首次授予日,向71名激励对象首次授予454.3万股限制性股票。

  四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

  公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司22名激励对象解锁资格合法有效,满足《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》设定的第二个解锁期解锁条件,同意公司为22名激励对象办理第二解锁期的1,771,400股限制性股票的解锁手续。

  备查文件:

  1、公司第三届监事会第二十四次会经过议定议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  利民化工股份有限公司监事会

  附件:监事候选人简历

  王向真先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,中专学历。1994年9月至1997年7月在缓州化工工艺黉舍辞职进修,2001年7月至2003年9月在南京化工大学化工专业在职培训进修。1992年7月至1996年12月就任于新沂市利民化工厂,1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司车间工段长、车间主任,2009年11月至2015年4月任公司车间主任,2015年4月至今任公司车间主任、监事会主席。持有公司413,406股股份,占公司总股份的0.15%,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。

  尚鸿艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,工程师,硕士研究生,2002年9月至2006年7月在盐城工学院情况工程专业学习,2006年9月至2009年7月在南京工业大学化学工程专业学习,获硕士学位。2009年7月至2009年11月任职利民化工有限责任公司环保科,2009年11年至2015年7月历任公司环保科科员、副科长。2015年7月至今任公司环保科科长、监事。未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。

  股票代码:002734股票简称:利平易近股份公告编号:2018-051

  关于调整内部管理机构的公告

  利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)为顺应内部局势的变更和企业团体化运营管理的要供,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》,对公司部分销售业务整合及相关机构重组,具体如下:

  一、沉市场营销部。

  2、建立国内销售一部和海内销售二部,国外销售一手下设业务科和管理科,国内销售二手下设制剂科和管理科。

  三、海内奇迹部本国表里贸公司销售业务及原市场营销部非制剂业务整合到国内销售一部。国内销售二部专一于国内市场制剂自立品牌的销售。

  四、公司控股子公司河北双吉化工有限公司国内非制剂业务整合到母公司国内销售一部,其出心业务整合到母公司海外事业部。

  调整后的组织架构图见附件。

  附件:

  利民化工股份有限公司构造架构图:

  股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-052

  闭于订正《公司章程》局部条目的布告

  利平易近化工株式会社(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开第三届董事会第二十八次会议,审议经由过程了《关于修订〈公司章程〉的议案》,为了进一步完美公司管理构造,依据现行司法、律例和标准性文明的划定和公司的现实经营情形,公司拟对现止章程禁止修正、完擅,具体建订内容如下:

  本次修订后的《公司章程》在公司2018年第三次临时股东大会审议通过白叟效实施,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-053

  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

  利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本计划”)规定的授予条件已经成就,同意确定2018年9月25日为首次授予日,向71名激励对象首次授予454.30万股限制性股票,授予价格为5.62元/股。现将有关事项说明如下:

  一、激励计划简述

  2018年9月14日,公司召开2018年第二次常设股东年夜会,审议经过了《对于〈公司2018年限造性股票激励方案(草案)〉及其择要的议案》,其重要式样以下:

  (一)限制性股票的来源

  本计划股票去源为公司已回购的本公司60万股A股普通股股票和公司向激励对象定向刊行的公司A股普通股股票。

  (发布)限度性股票的授与价钱

  限制性股票(露预留限制性股票部分)的授予价格为每股5.62元。

  (三)限制性股票的授予对象及数量

  本计划首次授予的激励对象共计71人,包含公司公告本计划时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、中心技术(业务)人员。激励对象名单及拟授出权利分配情况如下:

  (四)解除限售安排

  本计划授予的限制性股票限售期为自相应授予日起12个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得让渡、用于担保或了偿债权。

  消除限卖后,公司为知足解除限售条件的激励对象办懂得除限售事件,未满意解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购刊出。

  本计划首次授予的限制性股票的解除限售时间支配如下表所示:

  本计划预留的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

  (五)解除限售的业绩考核要求

  1、公司层面业绩考核要求

  本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度,每一个会计年度考核一次,尾次授予的限制性股票各年度事迹考察目的如下表所示:

  预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示:

  注:以上“净利润”指经审计的公司归并后的回属上市公司股东的净利润。

  公司未满足上述业绩考核目目的,所有激励对象对招考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购登记,回购价格为授予价格加上银行同期存款本钱之和。

  2、个人层面绩效考核要求

  激励对象的小我层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的总是考评进行打分,并按照激励对象的考核结果确定其解除限售比例:

  激励对象小我昔时实际解除限售额度=考核结果对应的解除限售比例×团体昔时计划解除限售额度。

  激励对象当期不克不及解除限售的限制性股票,由公司按授予价格回购刊出。

  二、已履行的相关审批程序

  1、2018年8月29日,公司召开第三届董事会第二十七次会媾和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其戴要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理措施〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会操持限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司自力董事揭橥了独破意见,上海市锦天乡(深圳)状师事件所出具了司法意见书。

  2、2018年9月14日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并授权办理授予限制性股票所必需的全体事宜。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

  3、2018年9月25日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。并同意公司以2018年9月25日为授予日,向71名激励对象首次授予454.30万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见,上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

  3、限制性股票的授予条件情况的阐明(一)本计划中限制性股票授予条件的规定如下:

  激励对象只要在同时满足以下条件时,才干获授限制性股票:

  1、公司未产生如下任一情形:

  (1)比来一个会计年量财政会计呈文被注册会计师出具否认看法或许无奈表现意睹的审计讲演;

  (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表表示见的审计报告;

  (3)上市后最近36个月内涌现过未按法律法规、公司章程、公然许诺进行利润分配的情形;

  (4)法律法规规定不得履行股权激励的;

  (5)中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象未发生如下任一情形:

  (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为没有恰当人选;

  (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (4)拥有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得介入上市公司股权激励的;

  (6)证监会认定的其他情形。

  (二)董事会对授予条件已成就的说明

  公司及激励对象未发生上述所示情形,董事会认为本次限制性股票的授予条件已经成就。同动向符合授权条件的71名激励对象首次授予454.30万股限制性股票。

  四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

  本次实施的激励计划与公司已披露的激励计划不存在差异。

  五、限制性股票的首次授予情况

  1、股票起源:公司已回购的本公司60万股A股一般股股票和公司向激励工具定背刊行的公司A股普通股股票。

  2、授予日:2018年9月25日

  3、授予价格:5.62元/股。

  4、初次授予限制性股票的对象及数度:授予限制性股票的激励对象共71名,授予的限制性股票数目为454.30万股。

  首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

  5、本次股权激励实施后,将不会招致股权散布不符合上市条件要求。

  六、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

  公司依照相干估值对象断定授予日制约性股票的公道驾驶,并最终确认本规划的股分付出用度,由本激励打算发生的鼓励成本将正在常常性缺益中列收。

  经测算,公司于2018年9月25日授予的454.30万股限制性股票共计需摊销的总费用为1103.95万元,具体成本摊销情况如下:

  上述对付公司财政状态跟警告结果的硬套仅为以今朝疑息测算的数据,其实不代表最末的管帐本钱,终极成果答以管帐师的最终确以为准。

  公司以目前信息开端估量,在不斟酌激励计划对公司业绩的安慰感化情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对公司的净利润增加形成影响,但影响水平不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向感化,由此激烈管理团队的踊跃性,进步经营效力,下降代办人成本,激励计划带来的公司业绩晋升将近高于因其带来的费用增添。

  七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月交易公司股票的情况说明

  公司本次股权激励计划的授予激励对象中不包括独立董事、监事,激励对象中孙敬权、谢春龙作为公司董事或高级管理人员,在本次限制性股票授予日前6个月不存在购卖公司股票的情况。

  八、激励对象认购限制性股票及交纳个人所得税的本钱安排

  激励对象认购限制性股票及纳纳个人所得税的资金全部自筹,公司启诺不为激励对象依激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务赞助,包括为其贷款提供包管。

  9、独立董事宣布的独立意见

  公司董事会确定以2018年9月25日作为2018年限制性股票激励计划的首次授予日,向激励对象首次授予限制性股票。我们认为,该授予日确实定符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。

  公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在制止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

  审议本议案时,关联董事已回躲表决,公司向激励对象授予限制性股票的程序符合相关规定。

  综上,咱们分歧同意公司董事会以2018年9月25日为授予日,向71名激励对象授予454.30万股限制性股票。

  10、监事会对激励对象名单的核真相况

  监事会对2018年限制性股票激励计划肯定的激励对象能否合乎授予条件进行核真后,监事会认为:

  列进公司2018年限制性股票激励计划首次授予部门激励对象名单的人员具有《中华国民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内果重大守法背规行动被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采与市场禁进办法的情形;不存在具备《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在存在法律法规规定不得参加上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范畴,其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有用。赞成以2018年9月25日为首次授予日,向71名激励对象首次授予454.3万股限制性股票。

  11、律效法律意见书的论断意见

  上海市锦天城(深圳)律师事务所对公司本次限制性股票授予事项出具的法律意见书认为:公司本次激励计划已取得现阶段需要的同意和授权,并已履行《限制性股票激励计划》规定的授予程序;本次激励计划的授予日、激励对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定;公司限制性股票的授予条件已经满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的规定。

  12、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见;

  4、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书。

  股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-054

  关于2016年限制性股票激励计划

  第二个解锁期解锁条件成就的公告

  利民化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年9月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”或“本计划”)设定的授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就,根据本计划的相关规定,公司董事会将办理授予限制性股票总数的40%解锁的相关事宜,公司董事会办理本次解锁事项已经公司2016年第三次临时股东大会授权。现将有关事项道明如下:

  一、公司限制性股票激励计划归纳

  1、2016年7月4日,公司第三届董事会十次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,同日,公司独立董事对《激励计划》发表了同意的独立意见;公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见的议案》。

  2、2016年7月20日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司限制性股票激励计划实施考核管理方法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会打点限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会实施限制性股票激励计划的相关事变。

  3、2016年7月27日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对限制性股票激励计划授予颁发了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了《关于利民化工股份有限公司2016年限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书》。

  4、2016年9月2日,公司支到经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的有关公司限制性股票激励计划授予登记实现的证实文件,本次授予的限制性股票于2016年9月6日上市。

  5、2017年8月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会同意对符合限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的22名激励对象解决相关解锁事宜。公司独立董事对上述议案揭橥了独立意见。

  6、2018年4月11日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以公司2017年12月31日总股本164,108,953股为基数,按每10股派发明金盈余5.00元(含税),同时以本钱公积金向全体股东每10股转删7股。此议案取得2017年度股东大会审议通过,公司向2016年限制性股票激励对象授予的还没有解除限售的股票调整为309.995万股。

  7、2018年9月25日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件造诣的议案》。董事会同意对符合限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的22名激励对象管理相关解锁事宜。公司独立董事对上述议案揭晓了独立意见。

  二、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就情况(一)锁定期已满

  根据本计划的相关规定,本计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后,在满足本计划规定的解锁条件的情况下,激励对象可在随后的36个月内分三期解锁。第二个解锁期为自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日行,解锁数量为授予限制性股票总数的40%。公司确定的授予日为2016年7月27日,公司授予的限制性股票第二个锁按期已届满。

  (二)限制性股票的解锁条件成就说明

  综上所述,公司董事会认为本激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2016年第三次临时股东大会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期股票解锁的相关事宜。

  三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是可存在差同的解释

  公司本次实行的激励计划与公司2016年第三次暂时股东大会审议通过的限制性股票激励计划无差别。

  四、公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁数量及流畅支配

  本次符开解锁条件的激励对象合计22人,可解锁的限制性股票数量1,771,400股,占公司今朝总股本的0.63%。限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的对象及股票数量如下:单元:股

  五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

  公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查,本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定,可解锁的激励对象的资格合法、有效。22名激励对象满足解锁条件。因此,本次公司限制性股票激励计划第二次解锁人员22人,解锁股数1,771,400股。

  六、独立董事意见

  公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未收生不得实施本次股权激励计划的情形;参与本次解锁的激励对象具有请求解锁的主体资格,其满足《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等规定的解锁条件,其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效;未侵略公司及全体股东的好处,因而,同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁,并为其办理响应的解锁手续。

  七、监事会心见

  公司监事会对激励对象名单进行核对后认为,公司22名激励对象解锁资历正当无效,满意《公司2016年限制性股票激励筹划(草案)》设定的第二个解锁期解锁前提,批准公司为22名激励对象解决第二个解锁期的1,771,400股限制性股票的解锁脚绝。

  8、律师的法律意见

  公司已就本次解锁事宜履行了现阶段需实行的需要顺序,本次解锁的解锁条件已成就,董事会审议通过的解锁部署符合法律、法规及《限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司可按《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划(草案)》等相关规定办理本次解锁事宜。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

  2、公司第三届监事会第二十四次会议决策;

  3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见;

  4、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划第二次解锁的法律意见书。

  股票代码:002734股票简称:利民股份公告编号:2018-055

  关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

  一、会议召开的根本情况

  利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议决议于2018年10月23日召开2018年第三次临时股东大会,具体内容如下:

  1、会议招集人:公司董事会

  2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门法则、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年10月23日(礼拜二)14:00。

  (2)网络投票时间:2018年10月22日-2018年10月23日。

  个中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月22日15:00至2018年10月23日15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相联合的方法。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络情势的投票仄台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统利用表决权。

  公司股东只能抉择现场投票、网络投票中的一种圆式,假如统一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日:2018年10月17日

  6、集会缺席对象:

  (1)于股权登记日2018年10月17日下战书15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知颁布的方式出席股东大会及参加表决;不克不及亲自出席现场会议的股东可授权别人代为出席(被授权人不用为本公司股东,授权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘任的律师。

  7、现场会议召开所在:江苏省新沂经济开辟区经路69号公司行政楼4楼电课堂。

  8、会议主持人:公司董事长。

  二、本次股东大会审议事项

  1、关于修订《公司章程》的议案;

  2、选举公司第四届董事会非独立董事:

  2.01、选举李重生先死为公司第四届董事会非自力董事;

  2.02、选举孙敬权先生为公司第四届董事会非独立董事;

  2.03、选举李媛媛女士为公司第四届董事会非独立董事;

  2.04、选举陈新安先生为公司第四届董事会非独立董事;

  2.05、选举许宜伟先生为公司第四届董事会非独立董事;

  2.06、选举谢春龙先生为公司第四届董事会非独立董事

  2.07、选举郭双元先生为公司第四届董事会非独立董事。

  3、选举公司第四届董事会独立董事:

  3.01、选举蔡宁女士为公司第四届董事会独立董事;

  3.02、选举张晓彤先生为公司第四届董事会独立董事;

  3.03、选举夏烽女士为公司第四届董事会独立董事;

  3.04、选举赵伟建先生为公司第四届董事会独立董事。

  4、关于公司监事会换届选举的议案。

  4.01、选举王向实老师为公司第四届监事会监事;

  4.02、选举尚鸿艳女士为公司第四届监事会监事。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十八会议和第三届监事会第二十四次会议审议通事后提交,程序合法,材料齐备。上述议案具体内容详见2018年9月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所存案审核无贰言后,股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定,本次会议审议的第1项议案属于特殊决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2、3、4将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上述议案均需要对中小投资者独自计票。

  三、提案编码

  四、本次股东大会现场会议登记办法

  1、挂号时间:2018年10月22日(9:00-11:30,13:30-16:30)

  2、登记地址:利民化工股份有限公司董事会办公室。

  3、登记方式:

  (1)天然人股东须持自己身份证、股东账户卡进行注销;

  (2)法人股东须持业务执照复印件(减盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行挂号;法人股东法定代表人亲身出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表物证明书和股东帐户卡进行登记;

  (3)委托署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;授权委托书见附件二。

  4、他乡股东可以传真或信函的方式于上述时间登记(以2018年10月22日16:30前到达本公司为准),不接收德律风登记。

  书里信函投递天址:江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室,信函上请注脚“利民股份2018年第三次临时股东大会”字样。

  邮编:221400传真号码:

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司股东能够通过厚交所生意业务系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)加入投票,收集投票的具体草拟历程见附件一。

  六、其他

  1、会期半天,出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式

  接洽人:林青刘永

  联系电话:传真:

  联系邮箱:limin@chinalimin.com邮政编码:221400

  联系地点:江苏省新沂经济开辟区经九路69号公司董事会办公室

  3、请参会人员提早10分钟达到会场。

  7、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十八次会经过议定议》;

  2、《公司第三届监事会第二十四次会议决定》。

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  1、网络投票的法式

  1、投票代码:362734。

  2、投票简称:利民投票。

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应该以其所拥有的每一个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在好额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果分歧意某候选人,可以对应候选人投0票。

  积累投票制下投给候选人的选举票数挖报一览表

  各提案组下股东拥有的选举票数举比方下:

  选举非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为7位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

  股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  选举股东代表监事(如提案4,采取等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所领有的选举票数在2位股东代表监事候选人中仍旧调配,当心投票总数不得跨越其占有的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他贪图提案表白雷同意见。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东前对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其余已表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2018年10月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易宾户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

  1、互联网投票体系开端投票的时光为2018年10月22日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年10月23日(现场股东大会停止当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获得的办事暗码或数字文凭,可登录wltp.cninfo.com.cn在规准时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席利民化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列唆使就下列议案投票,如没有做出指导,代理人有权按本人的志愿表决。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  委托人姓名或称号(具名或签章):委托人持股数:股

  委托人身份证号码(同一社会信誉代码):委托人股东账户:

  受托人署名:受托人身份证号:

  拜托限期:自签订日至本次股东大会结束。委托日期:2018年初日

  委托人联系德律风:

  附注:

  1、对于非累积投票的提案,请在“同意”、“支持”或“弃权”栏之一打“”,每项均为单选,多选有效。对乏积投票的提案,请填上“同意票数”。

  2、未填、错填、笔迹含混无法识别的表决票均视为弃权;

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格局克己均有效;

  4、单位委托须加盖单元公章。

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